Șase persoane controlau direct sau prin rude mai multe societăți!
Autoritățile europene au percheziționat mai multe adrese în București, în cadrul unei anchete pentru o schemă de fraudă care a golit bugetul UE cu 7.832.000 de euro. Descinderile s-au făcut joi, o zi înainte ca Laura Codruța Kovesi să părăsească funcția de procuror-șef al EPPO.
Investigația vizează patru proiecte finanțate prin Fondul Social European (FSE), implementați între martie 2019 și noiembrie 2022, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014–2020. Scopul inițial era sprijinirea înființării de întreprinderi sociale în zone defavorizate, cu formare profesională și finanțare de planuri de afaceri.
Concluziile preliminare indică că șase persoane controlau direct sau prin rude apropiate mai multe societăți, asociații și fundații implicate. Aceste entități au fost folosite pentru a direcționa fondurile către planuri de afaceri ale persoanelor din cercul de influență al suspectelor. Selecția a fost manipulat pentru a crea o iluzie de transparență, deși evaluarea reală a fost făcută de alte persoane decât cele oficiale.
Suspectele au solicitat fonduri cu documente care descriau cursuri de formare care nu s-au desfășat niciodată.
Polițiștii din Structura de Sprijin a EPPO în România – Cluj-Napoca?
Achizițiile din proiecte, inclusiv cele pentru structuri de economie socială, au fost manipulate prin persoane interpuse și societăți controlate de suspecți, pentru a extrage bani din granturi.
Polițiștii din Structura de Sprijin a EPPO în România – Cluj-Napoca, împreună cu Direcția de Investigare a Criminalității Economice, Direcția Operațiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliției Române și Jandarmeria, au percheziționat domiciliile și sediile societăților implicate. Șase persoane au fost prezentate autorităților pentru a fi informate despre acuzații, cu posibila dispunere a măsurilor de control judiciar. Au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile ale suspectelor, evaluate la 1.074.000 de euro.
Până la hotărârea definitivă, toate persoanele beneficiază de prezumția de nevinovăție.
EPPO, ca parchet independent al UE, investighează și urmărește penal cei care ating interesele financiare ale Uniunii.