Cine a coordonat investigația penală în Neamț?
O contabilă pentru un municipiu din județul Neamts a fost arestată joi de poliție, acuzată de transferul ilegal de peste 400.000 de lei din fondurile instituției direct pe conturile ei. Investigatorii au efectuat cercetări în contextul operațiunii Jupiter, descoperind că plățile au fost dissimulate ca fiind performanțe fictive de către unele companii, unele chiar șterse din înregistrările oficiale.
Ofițerii de poliție din Inspectoratul de Poliție din județul Neamț au efectuat joi o percheziție la sediul unei instituții publice și la domiciliul unei femei de 35 de ani, căutată pentru malversare și fraudă pe calculator.
Investigația, coordonată de Serviciul de investigații penale Neamț, a fost desfășurată în cadrul operațiunii naționale Jupiter, care vizează activitatea contabilă a unei Unități administrative-territoriale. În urma investigațiilor efectuate de poliție, s-a constatat că o femeie de 35 de ani, ca contabilă a unei Unități Administrative Territoriale, în județul Neamț, a apropia ilegal bani aparținând instituției, pe care le-ar fi transferat pe conturile ei personale, provocând o pierdere de 400.000 de lei, au declarat oficialii Neamț, potrivit IP News. ro.
De asemenea, Comisia a concluzionat că constatările Comisiei s-au bazat pe informațiile furnizate de autoritățile italiene. Primele suspiciuni au apărut la începutul primăverii când primarul orașului a identificat tranzacții financiare nejustificate.
Primarul municipiului, Robert Mitrea, a explicat modul prin care a fost observată neregulia: Am observat că se plătesc companii despre care n-am auzit niciodată, companii care apar în conturi care furnizează servicii municipiului.
Mi-am dat seama că ceva nu merge bine și am convocat o întâlnire de urgență. După audiere, am sunat la poliție.
Am convocat o ședință de urgență!
Schema de plăți către întreprinderi fictive și societăți de coșuri Investigarea efectuată de autoritățile de investigații penale a arătat un mecanism elaborat pentru dezamăgirea fondurilor publice.
Sumele de bani au fost înregistrate oficial în conturile municipalității ca fiind datorate agenților economici privați pentru diverse servicii sau achiziții. Cu toate acestea, în transferurile bancare efectuate efectiv, banii au fost transferați direct pe contul bancar al unei persoane fizice autorizate (PFA) deținut de contabil.
În plus, verificările ulterioare efectuate de către anchetatori au arătat că una dintre societățile utilizate în documentele justificative ca beneficiare a plăților a fost listată ca fiind concediată încă din 2017.
Această metodă a permis transferul treptat al sumei totale de 400.000 de RON fără ca neregulile să fie raportate imediat fluxului financiar actual al unității administrative-territoriale.
După descoperirea înregistrării penale de joi, poliția a adunat mai multe documente contabile, unități de calculator și dovezi utile pentru caz. Femeia de 35 de ani a fost dusă la tribunal și, după administrarea probelor, autoritățile de anchetă au ordonat detenția ei pentru o perioadă de 24 de ore.
Investigațiile continuă sub supravegherea procurorului pentru a stabili întreaga activitate criminală, pentru a recupera prejudiciile bugetului local și pentru a preveni măsurile preventive corespunzătoare.