Schemă de înșelăciune cu bancă elvețiană?
DIICOT a inclus în cercetări și pe Ionel Rusen, un nume cunoscut din mediul afacerilor constănțean, în dosarul penal care îl vizează pe fostul candidat la funcția de președinte, Călin Georgescu. Mișcarea judiciară vine în contextul în care Georgescu a fost reținut marți dimineața, fiind preluat din trafic și transportat la domiciliu pentru percheziții.
Cauza centrală a dosarului o constituie infracțiunea de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro, sumă obținută de la o victimă prin promisiunea neîndeplinită a obținerii unui credit bancar.
Conform unor surse judiciare care au vorbit pentru HotNews, schema criminală presupunea ca Georgescu și Rusen să convingă un om de afaceri că îi pot procura acces la o linie de creditare la o instituție financiară elvețiană. Condiția esențială impusă de inculpați era depunerea unei garanții de un milion de euro. Deși banii au fost transferați conform acordului, finanțarea promisă nu s-a concretizat niciodată, lăsând victima cu fondurile pierdute.
Autoritățile au detaliat că, începând cu luna septembrie a anului 2021, membrii grupului infracțional organizat au ținut o serie de întâlniri, atât în Capitală, cât și în județul Argeș, dar și ulterior pe teritoriul Regatului Unit. În cadrul acestor ședințe, au indus în eroare persoana vătămată, afirmând că poate obține o finanțare de 6.000.000 de euro prin semnarea unui contract de creditare cu o bancă, sub rezerva depunerii unei garanții.
În urma acestei manipulări, făptuitorii au reușit să determine victima să transfere peste 1.000.000 de euro.
Acest același cont figurează, potrivit actelor, și în documentele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank, precum și în contractul privind facilitatea de credit de 6 milioane de euro.
Rolul intermediarului și conexiunile bancare?
Relația dintre cei doi protagoniști a fost urmărită și de presa specializată. În luna august 2025, publicația Adevărul a raportat că Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost surprinși în timp ce se întâlneau într-o parcare din zona Herăstrău.
Rusen s-a afirmat ca un susținător fervent al lui Georgescu, evidențiindu-se prin postările sale pe platformele de socializare în perioada campaniei electorale. Într-o emisiune de la Antena 3, afaceristul a menționat că îl cunoaște pe Georgescu de peste zece ani, relația lor fiind inițiată în străinătate.
Implicarea Rusenului nu se limitează doar la acest dosar. El a fost asociat și cu societatea Romanian Allied International Defense SRL, o entitate care dorea achiziția Uzinei Mecanice Drăgășani SA, dar era în așteptarea avizelor de la Serviciul Român de Informații (SRI), Serviciul de Informații Externe (SIE), Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei.
Pachetul majoritar al acestei companii a fost cumpărat de Douglas Anderson, un investitor american și susținător declarat al lui Călin Georgescu, conform sursei citate.
Legătura cu magnatul Ioan Niculae a adus și ea în atenția publicului.
Alte plângeri penale și legătura cu Niculae?
În luna februarie 2025, Niculae a depus o plângere penală la DIICOT împotriva lui Ionel Rusen, susținând că a fost păgubit cu suma de 450.000 de euro.
Public, Niculae a declarat că Rusen a afectat financiar zeci de investitori.
Acuzarea a fost că Rusen, acționând în parteneriat cu consultantul financiar Francisc Dokonal, l-a ademenit pe Niculae cu promisiunea obținerii unei linii de finanțare de 200 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri pentru firmele sale.
Sumele plătite drept avansuri sau comisioane au dispărut, iar finanțarea promisă nu s-a mai materializat.
Un alt om de afaceri din județul Buzău a susținut că Rusen, alături de Călin Georgescu, l-a escrocat cu un milion de euro.
În timpul campaniei electorale, fostul patron al Interagro, Ioan Niculae, a afirmat într-un interviu acordat Antena 3 că avea intenția de a se alătura plângerii formulate la DIICOT de către afaceristul buzoian, consolidând astfel rețeaua de acuzații împotriva celor doi.