Ce intermediari au facilitat evaziunea?
Procurorii de la DIICOT au dispus joi reținerea a doi inculpați, în vârstă de 40 și 45 de ani, într-o cauză complexă legată de încălcarea regimului de sancțiuni internaționale. Unul dintre ei deține dublă cetățenie, rusă și română.
Cei doi sunt acuzați că au transferat un utilaj industrial cu destinație finală în Belarus, deși Ministerul Afacerilor Externe nu le acordase autorizația necesară pentru export.
Investigațiile, conduse de structura centrală a DIICOT, au scos la lumină o schemă prin care bunurile au fost vândute și transportate în ciuda restricțiilor impuse de Uniunea Europeană.
În aceeași zi, magistrații au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu o propunere de arestare la domiciliu pentru ambele persoane, pe o perioadă de 30 de zile.
Conform probatoriului strâns, în intervalul decembrie 2025 – septembrie 2026, cei doi inculpați, care ocupau funcții de administrator și director general, respectiv fost director comercial într-o societate comercială, au coordonat operațiunile de comercializare a utilajului VL40. Echipamentul este clasificat ca fiind cu dublă utilizare, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/300.
Deși autoritățile de la MAE respinseseră deja solicitările de autorizare, invocând riscul ca produsul să ajungă la un alt destinatar decât cel declarat, inculpații au continuat demersurile pentru livrare.
Ce au descoperit perchezițiile în patru județe?
Traseul comercial a trecut prin intermediari, incluzând societăți paravan din Germania și Kazahstan, înainte ca utilajul să ajungă la entitatea finală din Belarus. Aceasta face parte dintr-un holding cu sediul în regiunea Minsk, aflat sub sancțiuni europene.
Acuzarea include comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea, transferul, tranzitarea sau transportarea de bunuri, precum și furnizarea de servicii de brokeraj sau asistență tehnică, atâta timp cât aceste acțiuni constituie o sancțiune internațională a UE, în formă continuată.
Acțiunile judiciare au fost susținute de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate. Operațiunea a beneficiat de sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție, Grupării de Jandarmi Mobile Bacău și Inspectoratului Județean de Jandarmi Dâmbovița.
Miercuri, polițiștii și procurorii au executat percheziții în Capitală și în județele Dâmbovița, Bacău și Ilfov. Au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară. Dosarul vizează opt suspecți urmăriți penal, care ar fi fabricat, comercializat și transferat utilaje industriale, printre care un strung vertical evaluat la 1,75 milioane de euro.
Acestea pot fi utilizate pentru producția de echipamente militare.
Audierile celor opt persoane s-au desfășurat la sediul DIICOT, iar cercetările au evidențiat activități comerciale și tehnice menite să eludeze regimul sancțiunilor europene.