Cum funcționa schema frauduloasă
Operațiune amplă a DNA: 30 de percheziții în dosarul evaziunii fiscale cu deșeuri metalice
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), prin Serviciul Teritorial Galați, au demarat o investigație de amploare, vizând o schemă complexă de evaziune fiscală. În centrul acestei afaceri se află activități ilicite din sectorul colectării și reciclării deșeurilor metalice, fapte suspectate a fi fost comise de diverse companii și reprezentanții acestora, în perioada 2023-2025. Prejudiciul estimat adus bugetului de stat, conform informațiilor DNA, se ridică la aproximativ 15 milioane de lei.
Val de percheziții în toată țara
Anchetatorii suspectează că societățile implicate au folosit tactici ingenioase pentru a se sustrage de la plata taxelor. Acestea ar fi creat circuite comerciale fictive, înregistrând în contabilitate achiziții false de deșeuri metalice. Marfa ar fi provenit fie de la persoane fizice inexistente, fie de la entități fantomă. Scopul era clar: reducerea artificială a bazei impozabile și deducerea ilegală a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA), eludând astfel obligațiile fiscale către stat.
Joi, 16 iulie 2026, a fost o zi plină pentru anchetatori. Nu mai puțin de 30 de mandate de percheziție domiciliară, emise de instanțele competente, au fost puse în aplicare. Acțiunile au vizat atât locuințele unor persoane fizice, cât și sediile sau punctele de lucru ale unor firme. Aria geografică a fost extinsă, acoperind Bucureștiul și județele Galați, Bacău, Giurgiu, Călărași, Vrancea, Dâmbovița, Olt, Dolj, Constanța și Ilfov.
Forțe reunite împotriva evaziunii
Operațiunea a beneficiat de un sprijin considerabil, implicând structura centrală a DNA, serviciile teritoriale din Bacău, Craiova, Pitești și Constanța, dar și structurile de investigare a criminalității economice din Galați și Vrancea. De asemenea, Jandarmeria Română a contribuit la buna desfășurare a acțiunilor. Această mobilizare impresionantă subliniază hotărârea autorităților de a combate rețelele de criminalitate organizată care operează în sectorul reciclării, un domeniu vulnerabil la fraude fiscale de anvergură.
DNA a subliniat că va oferi detalii suplimentare pe măsură ce evoluția anchetei o va permite. Este important de menționat că inițierea unei investigații și efectuarea perchezițiilor nu constituie o dovadă a vinovăției persoanelor sau entităților implicate, ci doar un pas în procesul legal.