Mecanismul fraudulos funcționa încă din 2021!
Procurorii de la Direcția Națională Antifraudă (DIICOT) au desfășurat, în data de 15 octombrie, o amplă acțiune de percheziție care a condus la identificarea și neutralizarea unei structuri complexe de firme fantomă operate în sectorul construcțiilor. Operațiunea, care a implicat 48 de măsuri de căutare efectuate simultan în Capitală și în alte șapte județe, a vizat o rețea suspectată de evaziune fiscală sistemică și de spălare a banilor.
Impactul financiar estimat al acestei activități ilicite depășește suma de 55 de milioane de lei, reprezentând un prejudiciu cumulativ considerabil pentru economia națională.
Inițiativa judiciară a fost coordonată de structura DIICOT din Iași, având sprijinul direct al echipelor specializate în lupta contra criminalității organizate. Cercul de acțiune al anchetei s-a extins dincolo de București, cuprinzând teritoriile administrativ-judetiare ale Iașului, Giurgiului, Prahovei, Maramureșului, Dâmboviței și Ilfovului.
Scopul principal al intervenției a fost disecarea mecanismului prin care o grupare de peste douăzeci de indivizi a pus bazele unui sistem elaborat de fraudă, bazat pe existența unor entități juridice lipsite de substanță operativă reală.
Investigațiile au relevat că mecanismul fraudulos a început să funcționeze încă din anul 2021. Conform concluziilor preliminare ale parchetului, inculpații au construit un circuit comercial iluzoriu, destinat să mascheze fluxurile de capital. Arhitectura acestei scheme implică trei categorii distincte de societăți comerciale: cele care figurează ca beneficiare finale, cele care acționează ca intermediare și, evident, firmele de tip fantomă.
Această structură hierarhică permitea circulația fondurilor prin tranzacții aparent legale, dar care, de fapt, nu corespundeau realității economice.
Rolurile în cadrul grupării erau distribuite strategic, fiecare membru având atribuții specifice, începând cu găsirea vehiculelor juridice necesare, redactarea documentației falsificate și finalizând cu procesele de transfer și retragere a lichidităților.
Banii erau extrase din sistem ca numerar!
Un aspect central al modus operandi a constat în emiterea facturilor pentru servicii de construcție care fie nu au fost realizate niciodată, fie au fost evaluate artificial peste valoarea lor de piață. Aceste acte comerciale false serveau drept instrument pentru deducterea nelegală a TVA-ului și minimizarea bazei impozabile, reducând astfel sumele datorate statului.
Autoritățile judiciare au subliniat faptul că majoritatea companiilor integrate în rețea prezentau o discrepanță majoră între declarațiile lor financiare și capacitatea lor reală de producție, multe dintre ele nefiind dotate nici măcar cu forța de muncă sau infrastructura necesară pentru a susține activitățile declarate.
Interacțiunile comerciale erau concentrate aproape exclusiv în interiorul rețelei, formând ceea ce procurorii numesc un „circuit tranzacțional închis”, izolat de piața liberă.
După trecerea banilor prin acest labirint de conturi, fondurile erau extrase din sistemul bancar sub formă de numerar. Această mișcare avea ca scop principal disimularea originii reale a capitalului și scoaterea lui din circuitul de monitorizare financiară standard.
În intervalul cuprins între 2023 și 2025, evaluările oficiale indică un prejudiciu adus bugetului de stat de minim 16.665.844 de lei, rezultat din neplata taxelor și impozitelor.
În paralel, pierderile directe suportate de către societățile comerciale legitime care au intrat în contact cu rețeaua sunt estimate la cel puțin 38.729.358 de lei pentru aceeași perioadă.
Persoanele vizate de dosar vor fi chemate la audieri în sediul central al DIICOT Iași pentru a clarifica aspectele relevante. Cercetările penale se concentrează asupra unor acuzații grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, utilizarea abuzivă a creditului social și spălarea banilor. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, toate cele 20 de persoane implicate în cauză se bucură de prezumția de nevinovăție.