Cui aparțineau cele șase firme din Ilfov în 2018-2019?
Șapte persoane, legate prin rudenie, au fost trimise în instanță în regim de libertate. Acuzarea: evaziune fiscală continuată, cu un prejudiciu de peste 7,6 milioane de lei pentru bugetul de stat.
Totul se petrece în sectorul deșeurilor metalice.
În 2018 și 2019, acești inculpați controlau șase companii din județul Ilfov. Societățile colectau deșeuri feroase și neferoase, cu accent pe cupru, pe care le vândau către marii reciclători din zona București-Ilfov.
În această perioadă, cele șase entități au încasat colectiv 195 de milioane de lei. Dar pentru 2019, nicio companie a declarat fiscal veniturile din vânzări, iar trei dintre ele au făcut același lucru și pentru 2018. Rezultatul: 133 de milioane de lei ascunse de la sistemul de impozitare.
Banii încasați prin conturi bancare erau retrăși în numerar. Pentru a justifica aceste retrăgeri, inculpați întocmeau bonuri de achiziție, susținând că deșeurile fuseseră cumpărate de la persoane fizice.
Majoritatea furnizorilor menționați în aceste documente aveau identități fictive sau erau deja decedate.
Cât a fost prejudiciul final pentru bugetul de stat?
Aproape toate intrările indicau aceeași cantitate: 500 kg de cupru la prețul de 20 lei pe kilogram — exact plafonul legal de 10.000 de lei pentru plăți în numerar către o persoană fizică într-o zi.
Astfel, cheltuielile fictive acopereau integral veniturile, făcând ca societățile să nu înregistreze niciun profit și să nu plătească impozit.
Prejudiciul final, care reprezintă impozitul pe profit neplătit pentru 2018 și 2019, s-a cifrat la 7.623.947,08 lei. Pentru a asigura recuperarea acestei sume, procurorii au dispus sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaților.
În paralel, au fost puse sub sechestru, în vederea confiscării extinse, cinci terenuri și două autoturisme, în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei, înscrise pe numele surorii unuia dintre acuzați.
Procurorii susțin că aceste bunuri au fost achiziționate cu banii obținuți din activitatea ilicită.
Dosarul a fost transmis către Tribunalul Ilfov pentru judecare, cu cererea de menținere a măsurilor de sechestru.
Investigația a fost realizată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Investigare a Criminalității Economice.