Ce spune comunicatul oficial al DIICOT?
DIICOT a dispus arestarea preventivă a Cristelei Georgescu, soția lui Călin Georgescu, în cadrul aceluiași dosar în care liderul suveranist a fost reținut recent. Această măsură judiciară se înscrie într-o investigație complexă, declanșată inițial printr-o plângere penală formulată de un antreprenor din județul Buzău.
Cazul implică o schemă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în care sunt vizate mai mulți actori economici și politici, printre care se numără un bancher italian, un afacerist constănțean și un fost funcționar al Ministerului Afacerilor Interne.
Evenimentele s-au accelerat dramatic luni dimineața, când Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de către echipele specializate ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Fostul candidat la Președinția României a fost condus ulterior la sediul central al DIICOT, unde forțele jandarmeriei asigurau deja securitatea perimetrului. În paralel cu reținerea liderului politic, procurorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară. Acestea s-au desfășurat în mai multe localități din zona metropolitană a Capitalei, respectiv în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Operațiunile au vizat atât locuința lui Călin Georgescu, cât și alte patru imobile asociate cu persoanele suspectate.
Conform comunicatului oficial al instituției, ancheta se concentrează asupra unor infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune, săvârșite în formă continuată.
Cum s-a format acest grup?
Dosarul vizează trei persoane principale: doi cetățeni români, cu vârste de 64 și 47 de ani, respectiv un cetățean italian în vârstă de 56 de ani.
Investigația sugerează că acest grup s-a format în luna septembrie a anului 2021 și a operat pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii. Individul cu 64 de ani ar fi ocupat poziția de lider, coordonând activitățile celorlalți membri ai rețelei. Printre aceștia se numără și Călin Georgescu, care figurează ca parte din structura criminală.
Ordonanța emitență de DIICOT identifică clar rolurile jucate de fiecare suspect. Ionel Rusen este indicat ca fiind intermediarul principal în procesul de finanțare, în timp ce Massimiliano Arena este descris în documente ca directorul băncii Wealth Bank.
Legătura cu acest dosar o are și omul de afaceri Ioan Niculae, precum și fostul cadru al MAI, Ion Negoescu, care a jucat un rol crucial în inițierea contactelor.
Punctul de plecare al întregii investigații îl reprezintă plângerea penală depusă în ianuarie 2024 de Liviu Răzvan Leu, un antreprenor din Buzău activ în sectoarele HoReCa și al produselor din beton. Leu l-a cunoscut pe Călin Georgescu în anul 2021, în localitatea Câmpulung Muscel, contactul fiind facilitat de Ion Negoescu, un prieten vechi al fostului candidat prezidențial.
În acea perioadă, cei doi au început să discute despre o potențială afacere în domeniul metalelor prețioase, cu accent pe aur, care urma să fie structurată prin intermediul unui partener din Dubai.
Ce a achiziționat Leu pentru proiect?
Pentru a materializa proiectul, Leu a achiziționat chiar un apartament în orașul emirat, spațiul fiind destinat sediului companiei care urma să gestioneze tranzacțiile.
Pentru a asigura capitalul necesar, Călin Georgescu i-a recomandat victimelor pe Ionel Rusen, pe care l-a prezentat ca un partener de încredere, dotat cu conexiuni solide și acces la surse de finanțare externă. Schema propusă prevedea accesarea unei linii de credit în valoare de șase milioane de euro. Totuși, condiția esențială era constituirea unei garanții financiare. Conform concluziilor preliminare ale DIICOT, Liviu Leu a transferat inițial o sumă de peste un milion de euro.
Ulterior, i s-a comunicat posibilitatea extinderii finanțării până la 15 milioane de euro, sub condiția adăugării unei alte garanții. În urma acestei cereri, victima a transferat suplimentar 100.000 de euro. Totalul prejudiciului estimat de procurori depășește astfel pragul de 1,1 milioane de euro.
Ionel Rusen, afacerist stabilit în Constanța, deține active și firme în diverse ramuri economice. În documentele procesuale, el este surprins în rolul de intermediar recomandat de Georgescu pentru obținerea creditului extern. Acuzațiile susțin că Rusen urma să medieze relația dintre victimă și instituția financiară responsabilă de acordarea fondurilor. Până acum, Rusen a negat public existența oricărei relații comerciale directe cu Călin Georgescu, susținând totodată că nu s-a implicat financiar în campania electorală a acestuia.
Reacția publică a fost amplificată și de George Simion, coleg de partid al lui Georgescu, care a declarat că „oricare dintre noi poate fi următorul”, apelând la oprirea abuzurilor și criticând sistemul ca fiind o dictatură.