Ce a dezvăluit sursa despre anul 2021?
DIICOT a inițiat o serie de acțiuni operative complexe, având ca țintă principală politicianul Călin Georgescu, într-un dosar penal care vizează o sumă de 1,1 milioane de euro. Procesul de ridicare a fost efectuat direct din trafic, iar în paralel, echipa de anchetatori a desfășurat percheziții la domiciliul liderului suveranist.
Situația juridică s-a agravat în urma unei plângeri penale formulate de un om de afaceri din județul Buzău, care susține că a fost victima unei scheme de înșelăciune care i-a costat aproximativ un milion de euro.
În același dosar, Ionel Rusen a fost, de asemenea, reținut pentru a fi ascultat de procurori.
Dosarul a fost deschis de Direcția Națională Anticorupție – Serviciul de Investigare a Infracțiunilor Economice și de Corupție (DIICOT), după ce afaceristul l-a reclamat pe fostul candidat la funcția de președinte. Acuzația nu este una recentă, ci a fost formalizată printr-o plângere penală depusă încă din luna ianuarie a anului 2024, document care a ajuns pe masa procurorilor de atunci.
Analiza acestui document relevă că, în anul 2021, Călin Georgescu i-ar fi propus omului de afaceri din Buzău încheierea unor tranzacții specifice, axate pe comerțul cu metale prețioase.
Conform detaliilor oferite de sursa citată, pentru a facilita această colaborare, afaceristul a achiziționat un apartament în Dubai, locația în care se planifica înființarea firmei comune.
Sursa menționată indică faptul că, pe parcursul anului 2021, omul de afaceri s-a întâlnit de mai multe ori cu Călin Georgescu și încă două persoane. Aceste întâlniri au avut loc în localitățile Câmpulung Muscel și Constanța. În cadrul acestor discuții, partenerii i-ar fi expus detaliile tehnice ale proiectului și mecanismele prin care intenționau să pună bazele afacerii. Concretizarea planului implica o obligație financiară majoră pentru afacerist: acesta trebuia să ofere o garanție pentru a putea obține un credit de șase milioane de euro, finanțat de o instituție bancară din Elveția.
La sfârșitul anului 2021, conform aceluiași document, omul de afaceri a transferat suma de un milion de euro către banca elvețiană, respectând astfel condiția de garanție solicitată. După mai multe întâlniri cu reprezentanții prezențați de Georgescu și o serie de corespondențe epistolare cu banca din Elveția, afaceristul a început să solicite returnarea sumei investite.
Documentul indică faptul că, în anul 2022, Călin Georgescu și apropiații săi i-au promis afaceristului că banii vor fi restituați prin intermediul unei alte companii elvețiene.
Totuși, promisiunea nu a fost onorată, așa cum confirmă sursa citată.
Cum a fost ridicat Ionel Rusen?
Așteptarea s-a prelungit până în anul 2023, când Călin Georgescu i-ar fi mai promis o dată omului de afaceri că fondurile vor fi returnate imediat ce vor intra banii colectați pentru campania electorală din 2024, ocazie în care politicianul a concurat pentru președinție. Reacția echipei de campanie a lui Călin Georgescu, adresată redacției Digi24. ro în toamna anului trecut, a fost una de precauție.
Nu avem informații cu privire la acest subiect, dar dacă aveți o sursă pe care s-o putem verifica și noi vă rugăm să ne-o puneți la dispoziție pentru a vă putea În contextul actual, DIICOT continuă investigațiile, iar implicarea în trafic a lui Georgescu și perchezițiile de la domiciliu subliniază seriositatea acuzațiilor de înșelăciune.
Dosarul rămâne unul sensibil, dat fiind profilul public al inculpatului și suma considerabilă în cauză.
Pe lângă aspectele financiare, există și alte nuanțe ale dosarului, precum istoricul profesional al lui Georgescu, care, conform unor informații anterioare, ar fi făcut parte din Direcția de Informații Externe înainte de 1989 și ulterior din Serviciul de Informații Externe. Deputatul Robert Sighiartău (PNL) a comentat recent aceste acuzații, declarând: Eu vă spun ce aud aici, pe holurile Parlamentului.
Revenind la dinamica procesului, Ionel Rusen, partenerul de dosar, a fost ridicat simultan cu Georgescu, sugerând o implicare directă în mecanismul de înșelăciune. Tranzacțiile cu metale prețioase, menționate inițial, par a fi fost doar un cadru teoretic pentru a justifica necesitatea creditului elvețian de șase milioane de euro.
Faptul că afaceristul a transferat efectiv un milion de euro ca garanție, fără a obține creditul sau fără a vedea banii returnați prin compania elvețiană promisă în 2022, formează nucleul plângerii penale din ianuarie 2024.
Echipa de campanie a lui Georgescu a menținut o poziție defensivă, solicitând surse verifiabile pentru a oferi Perchezițiile de la domiciliu și ridică întrebări despre posibilele dovezi fizice sau documentare care ar putea susține acuzațiile. Faptul că întâlnirile au avut loc în două orașe diferite, Câmpulung Muscel și Constanța, sugerează o mobilitate a părților implicate în negocierea afacerii.
Transferul de un milion de euro către Elveția rămâne punctul central al disputei, deoarece afaceristul consideră că a fost păgubit din cauza promisiunilor nefăcute de Georgescu și asociații săi.
Situația este complexă și implică jurisdicții internaționale, având în vedere banca elvețiană și compania elvețiană menționată ca vehicul de restituire. Anul 2023 a marcat o ultimă promisiune legată de fondurile de campanie, care, aparent, nu s-au materializat în restituirea sumei. Dosarul DIICOT va stabili dacă aceste promisiuni constituiau o obligație contractuală sau dacă au fost simple înțelegeri verbale care au dus la înșelăciune. Ridicarea din trafic a lui Călin Georgescu marchează o etapă crucială în acest proces, iar rezultatele perchezițiilor de la domiciliu vor fi determinate în următoarele săptămâni.
Implicarea lui Ionel Rusen completează tabloul, arătând că nu a fost o acțiune izolată, ci o schemă cu mai mulți actori.
Suma totală de 1,1 milioane de euro menționată în titlu include probabil și alte cheltuieli sau prejudicii calculate de partea vătămată, în plus față de un milion de euro transferați ca garanție.