Cum funcționează mecanismul fraudei bancare?
Poliția l-a oprit pe Călin Georgescu în trafic, luni dimineață, chiar în timp ce echipele DIICOT dădeau startul unei serii de percheziții la reședința sa din Mogoșoaia. Operațiunea vizează un grup infracțional organizat acuzat de o fraudă care a generat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.
Acțiunea s-a desfășurat simultan în cinci locații: în Capitală, în zona periurbană, dar și în Ciolpani și Buftea. Conform surselor citate de Biziday. ro, politicianul a fost interceptat înainte ca oficialitățile să ajungă la imobilul său.
Ulterior, a fost condus la locuință, unde a fost supravegheat strict de poliție și magistrați în timpul percheziției.
Investigatorii au stabilit că rețeaua funcționează din septembrie 2021, operând transfrontalier, în România și Marea Britanie. Schema se baza pe înșelăciune: suspecții preluau identitatea unor afaceriști de succes pentru a convinge antreprenorii că pot obține credite mari de la bănci străine.
În schimbul promisiunii de finanțare, victimele erau obligate să ofere garanții financiare considerabile.
Care este profilul celor trei suspecți?
Un caz emblematic din dosar ilustrează metoda: un antreprenor a fost convins că va primi un împrumut de șase milioane de euro. Pentru a debloca suma, a transferat peste un milion de euro.
Mai târziu, i s-a promis o majorare a creditului la 15 milioane de euro, condiționată de o nouă garanție, ceea ce a dus la un alt transfer de 100.000 de euro.
Pierderile totale în acest episod ating 1,1 milioane de euro.
Dosarul penal include cercetarea a trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani. Autoritățile susțin că liderul grupului a coordonat operațiunile, iar ceilalți doi aveau atribuții precise în schemă. Deși Georgescu figurează ca suspect și în alte cauze, în acest dosar este cercetat specific pentru înșelăciune.
Următoarele etape ale investigației vor clarifica modul exact în care au fost mișcate fondurile și contribuția individuală a fiecărui membru al rețelei.