Mecanismul înșelătoriei: un apartament, mai mulți proprietari
Autoritățile au pornit o investigație amplă, cu percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova. Obiectivul principal al anchetatorilor este să deslușească întreaga schemă infracțională și să înțeleagă cum au fost păcăliți clienții care visau la o locuință într-un complex rezidențial din Sectorul 5 al Capitalei. Prejudiciul estimat? Aproximativ 3 milioane de euro, o sumă care vorbește de la sine despre gravitatea și amploarea acestei escrocherii.
Conform primelor informații din anchetă, cumpărătorii au semnat diverse documente, inclusiv antecontracte de vânzare-cumpărare, și au plătit avansuri considerabile. Problema este că același apartament era promis simultan mai multor clienți. Procurorii au descoperit că banii plătiți nu au rămas în conturile inițiale, ci au fost transferați rapid către diverse companii implicate în rețea, iar apoi retrași în numerar din bănci. Această metodă de spălare a banilor complică serios procesul de recuperare a sumelor. În prezent, procurorii adună dovezi – documente, calculatoare, contracte – esențiale pentru a face lumină în acest caz. După finalizarea perchezițiilor, mai multe persoane implicate vor fi audiate pentru a stabili responsabilitățile individuale.
Mărturia unei victime: „Am plătit integral, dar locuința nu e gata”
O victimă a acestei escrocherii, care a dorit să rămână anonimă, a povestit cum au acționat infractorii. „Unsprezece apartamente au fost vândute de două ori, iar alte două au fost tranzacționate de trei ori”, a declarat aceasta. „Am plătit integral suma, am semnat actele la notar și am plecat acasă fericită, așteptând finalizarea apartamentului. Trei ani au trecut, iar locuința nu este gata. Am încercat să contactez persoana, dar nu a mai Din nefericire, în luna martie s-a declarat insolvența”, a adăugat femeia. Mărturia ei ilustrează perfect disperarea și neputința resimțite de victime în fața unei scheme frauduloase atât de bine puse la punct.