Patru zile la rând în fața procurorilor!
Ancheta în dosarul care îl vizează pe Călin Georgescu avansează în trombă. Fostul candidat este scos zilnic din arest și dus la sediul DIICOT, Agerpres confirmând că astăzi este a patra zi consecutivă de audieri.
Totul a pornit de la decizia luată de instanță pe 29 septembrie, atunci când magistrii au dispus arestarea preventivă a celui bănuit că ar fi orchestrat o escrocherie de proporții, cu un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.
Ce au găsit anchetatorii la Mogoșoaia?
Punctul de plecare al probatoriului îl reprezintă perchezițiile făcute pe 21 septembrie chiar la locuința suspectului din Mogoșoaia. Atunci, oamenii legii au ridicat un arsenal de dispozitive electronice: laptopuri, telefoane mobile și stick-uri de memorie.
Toate aceste gadgeturi sunt acum la expertiză, iar legea cere ca posesorii să fie prezenți pentru a se asigura că procedurile sunt bătute în cuie.
Din actele de la dosar iese la iveală un mecanism financiar bine uns, care l-a luat la țintă pe omul de afaceri Răzvan Leu.
Cum funcționa schema de 1,1 milioane de euro?
Povestea a început cu o propunere de investiție în metale prețioase, afacere ce necesita o linie de finanțare de 6 milioane de euro. Georgescu l-ar fi trimis pe afacerist la un apropiat, Ionel Rusen. Acesta din urmă l-a cooptat în schemă pe Massimiliano Arena, un italian dat drept reprezentant al unei bănci elvețiene.
Ca să i se deblocheze creditul, Leu a fost convins să pună o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro urmau să ajungă direct în campania prezidențială a lui Georgescu. Mai mult, sub pretextul că plafonul împrumutului va crește la 15 milioane de euro, victima a mai virat încă 100.000 de euro. Cum banii promiși n-au mai venit, iar cele două tranșe de până la 1,1 milioane de euro s-au evaporat, păgubitul s-a dus direct la poliție.
Procurorii DIICOT sapă acum să vadă cine l-a mai ajutat pe Georgescu în această rețea de fraudă.
Unde au ajuns banii din campanie?
Surse din anchetă șoptesc că banii au fost plimbați prin zeci de conturi intermediare, tocmai ca să se piardă urma fluxurilor financiare. În paralel, este luată la control și legalitatea celor 200.000 de euro băgați în campania electorală.
Pentru a descurca hățișul banilor, anchetatorii vor cere ajutorul unor instituții financiare internaționale, mai ales că scandalul a stârnit deja valuri uriașe privind transparența banilor din politica românească.